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Hace algunas semanas el tema de los depósitos salió a relucir dentro de una conferencia de prensa I Foto: archivo.
BOLIVIA
02/09/2019

Fiscalía citará a declarar a periodista que preguntó sobre depósitos a televisora

El Ministerio Público realizó el "registro" de las oficinas de la Unidad de Investigaciones Financieras. La conferencia de prensa de Teresa Morales era con otra finalidad

La exfuncionaria de la red televisiva se presentó hoy a ratificar su denuncia I Foto: APG Noticias.
BOLIVIA
16/08/2019

Investigan a la exgerenta de PAT por legitimación de ganancias ilícitas

Valdivia había denunciado a la directora de la UIF y a Emilio Martínez por la filtración de los documentos. El Ministerio Público determinó ampliar la indagación de los hechos

La titular ratificó que no incurrió en incumplimiento de deberes I Foto: archivo.
BOLIVIA
12/08/2019

Caso PAT: Directora de la UIF asegura que no se vulneró secreto bancario

Morales dice que las normas le dan facultad de iniciar una investigación de oficio. Ratifica que las conclusiones de la indagación de los depósitos serán remitidas a la Fiscalía

La titular sostiene que actuó conforme a la Constitución y normas vigentes I Foto: APG Noticias.
BOLIVIA
12/08/2019

La directora de la UIF se presenta a declarar a la Fiscalía por el caso PAT

Morales asegura que no se vulneró el secreto bancario y que actúo conforme a las normas. La denuncia fue presentada por Ximena Valdivia, exgerenta de la televisora

La titular de la UIF pidió ayer fecha y hora para apersonarse a declarar I Foto: APG Noticias.
BOLIVIA
09/08/2019

Fiscal llamará a declarar a directora de la UIF, escritor y extitular de PAT

La defensa de los exfuncionarios de la televisora que era propiedad de Carlos Mesa interpusieron la denuncia. Teresa Morales, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, pidió que se fije fecha y hora

Morales pidió fecha y hora para prestar su declaración. Foto ABI
BOLIVIA
08/08/2019

Teresa Morales pide 'fecha y hora' para declarar por el caso depósitos a televisora

A través de un memorial, la directora de la UIF pidió al fiscal de material de la ciudad de La Paz dé curso al trámite para que pueda prestar su declaración por la denuncia interpuesta por la exgerente de un canal de TV que fue propiedad de Mesa 

La autoridad afirmó que esa instancia está en la obligación de indagar el hecho I Foto: APG Noticias.
BOLIVIA
02/08/2019

UIF inicia investigación por depósito de $us 800.000 a cuenta de un canal de TV que fue propiedad de Mesa

La investigación hace referencia a la época en la que la televisora era propiedad del expresidente Carlos Mesa, hoy candidato de CC. El informe de la investigación pasará al Ministerio Público.

La semana pasada Mauriel fue acribillado en las puertas de la oficina de su empresa. Foto Archivo
SANTA CRUZ
10/07/2019

Familiares de Mauriel sacaron documentos después del crimen

De acuerdo con el director de la Felcc, Jhonny Aguilera, la UIF analizó los movimientos financieros realizados por el señor Mauriel y detectaron operaciones ligadas con la ganadería 

Vías Bolivia depositaba dinero en cuenta de los dirigentes del transporte paceño.
BOLIVIA
03/04/2019

La UIF admite pedido para rastrear cuentas de dirigentes del transporte

La Federación de Choferes 1º de Mayo deslindó responsabilidades sobre el manejo de los 12 millones de bolivianos que recibió

ECONOMÍA
26/02/2019

La UIF investiga si la compra del Lamborghini que fue lícita o no

Teresa Morales señaló que si se verifica que los recursos para su adquisición fueron ilícitos se remitirá un informe a la Fiscalía

La disposición causó cierta susceptibilidad entre la población y los notarios I Foto: internet.
BOLIVIA
30/11/2018

Solo la venta de casas por encima de los $us 300 mil deben ser reportadas a la UIF

El ministro de Economía informó que la medida se toma por recomendación internacional. El país estaba incluido entre las naciones que no luchaban contra el terrorismo

El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada | Foto: APG Archivo
BOLIVIA
13/11/2018

Ministro Rada tiene Bs 1.802 en sus cuentas bancarias

Luego de que Alfredo Rada levantara voluntariamente su secreto bancario, la Unidad de Investigaciones Financieras publicó el saldo bancario de la autoridad de Estado

El exmandatario considera que al buscar un cargo en la función pública corresponde transparentar sus acciones. Foto archivo
BOLIVIA
29/10/2018

Mesa "no se dio cuenta" que sí tiene cuenta bancaria en el exterior, según UIF 

El pasado 8 de octubre, Mesa informó públicamente que mandó una carta a UIF para solicitar que levante el secreto bancario de todas sus cuentas sin límite de tiempo.
Jornada en la que se dieron a conocer los datos de las cuentas del primer mandatario I Foto: archivo.
BOLIVIA
14/08/2018

Funcionario que se equivocó con datos de Evo deja la cárcel

El exfuncionario de la Unidad de Investigaciones Financieras logró medidas sustitutivas. Erró un cálculo al tomar como bolivianos cifras que eran en dólares. Lo acusan de dolo
La exministra Morales es la directora de la UIF y como titular de ese despacho ella procesó al funcionario
POLÍTICA
08/08/2018

Acusan de 'dolo' a técnico encarcelado por error en cuenta de Evo

Ven desmedido apresar al servidor que publicó el dato equivocado de las cuentas del presidente. Ya son nueve funcionarios los que renunciaron al secreto de sus cuentas