Ministerio Público realiza anotación preventiva de 73 inmuebles de Banco Fassil
Se trata de oficinas y estacionamientos registrados mientras se investiga. Asimismo, allanaron inmuebles de exejecutivos
Un total de 73 inmuebles -entre parqueos y oficinas- fueron anotados de forma preventiva dentro de las investigaciones que se desarrollan por parte de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y Fiscalía por delitos financieros contra cuatro exejecutivos del intervenido Banco Fassil.
La intervención de Fassil por parte de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), derivó en la detención y remisión a la cárcel de Palmasola de cuatro exejecutivos. Durante las pesquisas, la Fiscalía pidió la anotación preventiva de los 73 inmuebles, solicitud que fue sellada por la justicia dentro de un caso considerado grave y complejo.
Asimismo, se allanaron varios inmuebles entre ellos cuatro de los funcionarios que permanecen detenidos en Palmasola. La Fiscalía secuestró gran cantidad de documentos considerados como prueba.
Denuncia por supuesta estafa
A estas acciones se suma una última denuncia, pero esta vez contra el expresidente del directorio de Banco Fassil, por el supuesto delito de estafa agravada con víctimas múltiples y legitimación de ganancias ilícitas.
La denuncia presentada ante la Fiscalía lleva la firma de los representantes legales de Manzana 40 Plaza Empresarial S.R.L.
Los demandantes dicen que en octubre de 2020 la empresa Manzana 40 y Financial Group S.A (grupo de Banco Fassil) suscribieron un acuerdo como acreedor y prestatario, respectivamente. Los acreedores conceden en favor de Financial Group $us 4,6 millones que debían ser devueltos el 30 de abril de 2023, pero no sucedió.
