Álex Saab colaboró con la DEA casi durante un año antes de su captura, según fiscales de EEUU
El presunto testaferro del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y acusado en EEUU de conspiración para lavado de dinero, colaboró con la DEA durante un año, según documentos judiciales
Fiscales de Estados Unidos revelaron, en un documento judicial hecho público este miércoles, que el empresario colombo-venezolano Álex Saab Morán, señalado de ser testaferro de Nicolás Maduro, era colaborador de la Agencia de administración de Control de Drogas (DEA) de EEUU desde junio de 2018.
“En el transcurso de casi doce meses, Saab cooperó con agentes de la Administración de Control de Drogas (DEA), proporcionó a la DEA información sobre su actividad delictiva, participó en acciones proactivas de cooperación como fuente confidencial para la DEA, y confiscó dinero a los Estados Unidos y la DEA como parte de un acuerdo de autoentrega en los Estados Unidos para enfrentar cargos por su conducta criminal”, dice el documento desclasificado por un juez federal.
El acuerdo de cooperación entre Álex Saab y la DEA incluyó “proporcionar a las fuerzas del orden público información sobre los sobornos que pagó y los delitos que cometió”, detallaron los fiscales.
Según la información revelada por los fiscales estadounidenses, el 8 y 10 de agosto de 2016, Saab se reunió con agentes especiales de la DEA y el FBI en Bogotá, donde “fue interrogado y proporcionó información relacionada con algunas de sus empresas que contrataron con el Gobierno de Venezuela para construir viviendas de interés social, incluida la forma en que se pagó a esas empresas en relación con los contratos y cómo fluyó el dinero después de sus empresas. recibió los fondos”.
Posteriormente, “el 28 de noviembre de 2017, Saab Morán, junto con su abogado colombiano, se reunió con agentes especiales de la DEA y un fiscal federal adjunto para otro informe”.
En otros informes posteriores, Saab admitió “que había pagado sobornos a funcionarios del gobierno venezolano en relación con los contratos que le otorgaron para proporcionar alimentos a Venezuela”.
El acuerdo de cooperación entre la DEA y Álex Saab se firmó el 27 de junio de 2018, y poco después “se convirtió en una fuente activa de aplicación de la ley, comunicándose con agentes especiales de la DEA por teléfono, mensajes de texto y de voz”.
