En España caen bolivianos por estafar con el cuento de 'la maleta'
Hay al menos nueve víctimas de la organización criminal internacional que operaba en varias regiones de España. Fueron acusados por organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales
16 ciudadanos de nacionalidad boliviana, ecuatoriana, dominicana y española fueron capturados por la Policía de España, en Madrid, luego de iniciar las investigaciones en busca de la organización que estafaba mediante el cuento de 'la maleta boliviana'.
Los agentes de la Guardia Civil de Madrid del Equipo de Delitos Tecnológicos y los equipos 1 y 5, ejecutaron un operativo denominado 'Operación Airsac', el mismo que llevó a desmantelar la organización conformada por ocho hombres y ocho mujeres, de 20 a 45 años, todos de nacionalidad boliviana, según informó EuropaPress.
Los medios españoles señalan que las investigaciones se dieron inicio en agosto, cuando una mujer víctima de la organización, perdió más de 40.000 euros a través de diferentes transferencias y envíos de dinero mediante 'Bizum', para supuestamente recuperar el equipaje de una amiga que estaba retenida en Francia.
Según el Instituto Armado, el avance de la investigación permitió conocer que se estaban produciendo hechos similares en otros municipios de la Comunidad de Madrid, sospechando los investigadores que detrás de ello pudiera estar una organización criminal perfectamente jerarquizada y especializada en este tipo de estafas a particulares, conocido como el método de la 'maleta boliviana'.
El modo de estafar a las víctimas inicia desde la recepción de mensajes de textos, donde los estafadores se hacen pasar por un familiar o amigo en apuros y que las maletas supuestamente son retenidas en los aeropuertos. A partir de ese momento solicitan envíos de dinero para desbloquear los equipajes, pero una vez que el dinero estaba en poder de la organización criminal, retiraban el dinero en efectivo en los cajeros automáticos o se hacían transferencias bancarias a otros componentes para dificultar el rastreo en el seguimiento del dinero.
Los integrantes de la red de estafadores utilizaban virus que les permitían monitorear las conversaciones de sus víctimas. La organización operaba a nivel pluriprovincial perfectamente coordinada desde Madrid, Vizcaya, Barcelona, Granada y Albacete y tenían una estructura completamente organizada en cuanto a funciones a realizar, remarca EuropaPress.
Las autoridades señalaron que parte del grupo se encargaba de contactar a sus potenciales víctimas, otra se dedicaba a suministrar medios financieros y su posterior traspaso y conversión, y una tercera era la encargada de gestionar los beneficios obtenidos y su reparto.
Se estima que la organización criminal logró una estafa de más de 175.000 euros a nueve víctimas, sin que los investigadores descarten que haya más afectados que no han interpuesto denuncia.
Los 16 ciudadanos de nacionalidad boliviana, también integraban cómplices de nacionalidad ecuatoriana, dominicana y española y a quienes por estos hechos se les imputan delitos de organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales.
Los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial competente, quien decretó ingreso en prisión para los cabecillas y retirada de pasaporte para el resto.
