Investigación de la Fiscalía devela que Misael Nallar realizaba “movimientos exorbitantes” de dinero
Las cifras salieron a relucir dentro de su audiencia de medidas cautelares. Es procesado por de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares
La investigación de la Fiscalía en el caso de presunta legitimación de ganancias ilícitas de Misael Nallar develó que el imputado realizó movimientos económicos “exorbitantes”, informó el fiscal Anticorrupción, Alexánder Mendoza.
Estos extremos fueron expuestos en la audiencia de medidas cautelares de Nallar, donde la Fiscalía fundamentó con documentos los gastos del investigado que no “cuadran” con la actividad de ganadero que el beniano asegura tener para justificar sus propiedades.
Según los investigadores, los bienes de Misael Nallar superan los 4 millones de dólares y que su flujo económico está relacionado con la compra de maquinaria por un valor de 50.000 dólares, en compra de accesorios de ropa por un valor de 30.000 dólares en “Compro x ti”, entre otros.
“Hay un sinfín de elementos que el Ministerio Público los tiene a buen resguardo, sobre las compras que el imputado realiza y que no guarda relación con lo que vendría hacer sus actividades económicas”, señaló el fiscal.
A esto se suma el pago de compra y venta con “reserva de propiedad” por la hacienda “La Bendita” en la que erogó un primer depósito de 450.000 dólares, siendo que el valor de la hacienda era de 850.000 dólares.
Nallar está detenido en el penal de Chonchocoro ahora por la presunta comisión de los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, debido a que se “advirtió el excesivo movimiento económico del imputado”.
En la audiencia, la Fiscalía buscaba la anotación preventiva de todos los bienes de Misael Nallar, es decir 27 motorizados, la hacienda La Bendita, el inmueble Team 777, 450 cabezas de ganado blanco, 192 vacas de raza, 17 caballos y 28 cabras y chivos, de acuerdo a ABI.
Además, de la suma de 1.675.704 bolivianos que se encontraban en una cuenta de banco a su nombre, monto que fue incautado y pasará a las cuentas de la Dirección General de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi).
Según un informe de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), existen nexos de Nallar con la paraguaya Reina Mercedes Duarte (presa en la cárcel por vínculos con redes internacionales del narcotráfico) por depósitos bancarios.
