Narco vinculado a Marset creó empresa ficticia y recibió 20 millones de dólares

El narcotraficante uruguayo Julio Luis Deal Smith Barrios, que en Bolivia residía con una identidad falsa, recibió 20 millones de dólares a una empresa ficticia que creó supuestamente para lavar el dinero de la venta de drogas de Sebastián Enrique Marset Cabrera, el hombre más buscado del país.

Este extranjero fue aprehendido por agentes del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) el 17 de agosto durante un allanamiento al edificio Torre Real, de la avenida San Martín, en donde se le encontró una Cédula de Identificación de Extranjero (CIE) emitida por el Servicio General de Identificación Personal (Segip) con el nombre falso de Julio Luis Deal Barrios.

De acuerdo al cuadernillo de investigación de la Policía y Fiscalía, al que tuvo acceso EL DEBER, Luis Deal sacó su nuevo documento de identidad omitiendo su apellido Smith para evitar que lo reconozcan en Bolivia con sus antecedentes de narcotráfico.

Pero, ¿Cómo obtuvo su cédula fraguada el extranjero? El informe policial señala que Luis Deal “recogió su CIE a sabiendas que no había sido biometrizado dando lugar a que el mismo pueda volver a sacar una nueva cédula con otra identidad, toda vez que al no biometrizar, el sistema del Segip no alerta en el momento que una persona intenta cambiarse de identidad”.

A los investigadores policiales le llama la atención este caso, porque Sebastián Enrique Marset Cabrera obtuvo su identidad falsa de Gabriel De Souza Beumer, de nacionalidad boliviana, con el mismo modus operandi, es decir que no se registró en el biométrico del Segip para evitar que se descubra que tenía antecedentes penales.

Millonario pago

Además, en la imputación presentada en contra de Luis Deal señalan que creó una empresa unipersonal denominada Ing. Gol Deal Smith dedicada a la exportación e importación aluminio, fierros y vidrios para la construcción de campamentos petroleros.

Sin embargo, la Policía investigó y se descubrió que el domicilio laboral de la empresa es el mismo donde habitaba Luis Deal, en el edificio Torre Real, donde no tenía a ningún personal a su cargo. Tampoco se halló productos importados, por lo que se cree que esta empresa es ficticia con la finalidad de lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

Los informes también señalan que el extranjero recientemente recibió una transferencia bancaria de 20 millones de dólares desde Estados Unidos. En la entrevista preliminar, Luis Deal no supo explicar cuál era el destino de esta cuantiosa suma dinero y se investiga si recibió otros pagos millonarios.

Por esta razón, la Policía y la Fiscalía cree que Julio Luis Deal Smith Barrios creo una “empresa fachada” para lavar dinero y se presume que era un “palo blanco” de su compatriota prófugo, Sebastián Marset Cabrera.

Asimismo, el fiscal departamental de Santa Cruz, Róger Mariaca, indicó que Luis Deal fue una de las personas que ayudó a fugar a Marset y que participó en el secuestro de los tres policías, que buscaban ejecutar la captura el pasado 29 de julio.

Inicialmente la Fiscalía imputó a Luis Deal por los delitos de organización criminal, asociación delictuosa, atentado contra los miembros de organismos de seguridad del Estado, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, y un juez ordenó su reclusión preventiva en la cárcel de Palmasola, pero ahora se analiza ampliar los delitos en su contra.

Antecedentes

Según sus antecedentes, el uruguayo cayó preso por primera vez en su país en 1998 junto a tres paraguayos por narcotráfico. Además, recibió condena por los delitos de hurto, simulación de delito, suministro de estupefacientes y asociación para delinquir, según informó el Ministerio del Interior de Uruguay, al diario El Observador.

También fue citado a declarar por las investigaciones que le abrió la Fiscalía de su país por los delitos de estafa, usurpación y falsificación de documento público.

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