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enriquecimiento ilícito

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, acepta cargos de enriquecimiento ilícito durante la campaña de su padre, según la Fiscalía

BBC

Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, acepta cargos de enriquecimiento ilícito durante la campaña de su padre, según la Fiscalía

El presidente colombiano ha lamentado la situación de su hijo, pero ha promovido que colabore con la justicia. El caso promete sacudir el tablero político colombiano

Hace 2023-08-03T21:29:47ZPor BBC Mundo
Nicolás Petro, hijo del presidente de Colombia, acepta cargos de enriquecimiento ilícito durante la campaña de su padre, según la Fiscalía
Una pareja que intentaba pasar a Argentina es aprehendida con más de 84 millones de pesos argentinos

PAÍS

Una pareja que intentaba pasar a Argentina es aprehendida con más de 84 millones de pesos argentinos

La suma de dinero con la que pretendían ingresar al vecino país, es equivalente a casi 339 mil dólares. La Policía investiga a la pareja por supuesta legitimación de ganancias ilícitas

Hace 2023-06-16T13:11:18ZPor Jessica Vega Muñoz
Una pareja que intentaba pasar a Argentina es aprehendida con más de 84 millones de pesos argentinos
Imputan a dueño de empresa que alquilaba vehículos a Nallar e incautan 100 autos

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Imputan a dueño de empresa que alquilaba vehículos a Nallar e incautan 100 autos

La Fiscalía anticorrupción pide su detención. La justicia fijó audiencia para este 2 de junio y definirá la situación jurídica

Hace 2023-05-26T22:25:48ZPor Guider Arancibia Guillen
Imputan a dueño de empresa que alquilaba vehículos a Nallar e incautan 100 autos
Asesino del mirador de La Guardia recibe condena por enriquecimiento ilícito

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Asesino del mirador de La Guardia recibe condena por enriquecimiento ilícito

Ovidio Robles fue sentenciado a 8 años de prisión por enriquecimiento ilícito. El 8 de marzo de 2021 fue al banco a cobrar su finiquito de Bs 2.425 y la cajera, por error, le dio una bolsa con Bs 247.595, y cambió su vida por una delictuosa y de “diversión”

Hace 2023-04-14T13:20:00ZPor Guider Arancibia Guillen
Asesino del mirador de La Guardia recibe condena por enriquecimiento ilícito
Hay 12 legisladores con denuncias, las atribuyen a pugnas y persecución

PAÍS

Hay 12 legisladores con denuncias, las atribuyen a pugnas y persecución

Oficialistas y opositores están involucrados en hechos de corrupción, conducción en estado de ebriedad, violencia hacia la mujer, falsificación y otros delitos. El MAS ve venganza entre sus bloques y los opositores apuntan a la persecución

Hace 2023-03-20T11:28:04ZPor Karem Mendoza
Hay 12 legisladores con denuncias, las atribuyen a pugnas y persecución
Revelan nexos financieros entre Reina Duarte, de Paraguay, y Misael Nallar

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Revelan nexos financieros entre Reina Duarte, de Paraguay, y Misael Nallar

Nallar depositó diversos montos de dinero a Reina Duarte, presa en Paraguay acusada de testaferro y mano derecha del uruguayo Sebastián Marset.

Hace 2023-01-22T08:00:00ZPor EL DEBER
Revelan nexos financieros entre Reina Duarte, de Paraguay, y Misael Nallar
Suspenden para el 6 de enero la audiencia cautelar de Angélica Sosa por el caso 'ítems fantasmas'

Santa Cruz

Suspenden para el 6 de enero la audiencia cautelar de Angélica Sosa por el caso 'ítems fantasmas'

Los abogados de la exautoridad presentaron documentación demostrando los problemas de salud que le impidieron llegar hasta la audiencia. El juez ordenó una valoración médica por el IDIF

Hace 2022-12-21T15:14:37ZPor Jessica Vega Muñoz
Suspenden para el 6 de enero la audiencia cautelar de Angélica Sosa por el caso 'ítems fantasmas'
Sosa irá ante el juez a una audiencia de ampliación de delito dentro del caso 'ítems fantasmas'

Santa Cruz

Sosa irá ante el juez a una audiencia de ampliación de delito dentro del caso 'ítems fantasmas'

La exalcaldesa es investigada por enriquecimiento ilícito, tiene libertad dentro de otros casos por los que fue imputada, pero la parte acusadora amplió formalmente la denuncia y solicitará 180 días de detención preventiva

Hace 2022-12-21T13:46:48ZPor Jessica Vega Muñoz
Sosa irá ante el juez a una audiencia de ampliación de delito dentro del caso 'ítems fantasmas'
¿Por qué se rechaza con un paro la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas?

PAÍS

¿Por qué se rechaza con un paro la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas?

El abogado Williams Bascopé dijo que son más de 20 a 25 artículos totalmente anticonstitucionales. “Redactados pésimamente, contradictorios a la ley y además sin técnica legislativa. Van tener que revisar toda la ley, no solo son estos artículos, sino toda la estructura”, precisó.

Hace 2021-10-11T16:19:50ZPor Carla Paz Vargas
¿Por qué se rechaza con un paro la ley contra la legitimación de ganancias ilícitas?
Fiscalía de México embarga tres inmuebles a Genaro García Luna

Dw

Fiscalía de México embarga tres inmuebles a Genaro García Luna

Al exsecretario de Seguridad, preso en una cárcel de EE.UU., se le aseguraron dos viviendas y un restaurante

Hace 2020-12-24T11:30:31ZPor Deutsche Welle
Fiscalía de México embarga tres inmuebles a Genaro García Luna
Juez favorece con detención domiciliaria a la 'reina del norte', militante del MAS que en 6 años acumuló una fortuna de $us 150 millones

Santa Cruz

Juez favorece con detención domiciliaria a la 'reina del norte', militante del MAS que en 6 años acumuló una fortuna de $us 150 millones

La Fiscalía antinarcóticos apeló el fallo. El mismo juez también liberó al hermano de Dora Vallejos

Hace 2020-11-04T00:50:00ZPor Guider Arancibia Guillen
Juez favorece con detención domiciliaria a la 'reina del norte', militante del MAS que en 6 años acumuló una fortuna de $us 150 millones
En 2019, Luis Arce registró bienes por Bs 524.081 ante la Contraloría

PAÍS

En 2019, Luis Arce registró bienes por Bs 524.081 ante la Contraloría

El exministro de Economía está en el ojo de la tormenta tras revelarse que él y su esposa recibieron recursos estatales no justificados

Hace 2020-10-07T18:27:20ZPor Alvaro Rosales Melgar
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El defensor nacional fue titular y capitán en la victoria sobre Alianza Petrolera. El Cali continúa escalando en la tabla de posiciones.

Hace 2023-10-02T11:36:00ZPor Pedro Rivero de Ugarte
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A partir de este domingo, los jóvenes mayores de 18 años que hayan nacido en Reino Unido de un óvulo o esperma donados podrán tener acceso a la identidad de su padre o madre.

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Solemos decir que nunca volveremos a tropezar con la misma piedra, sin embargo en el amor a muchos nos pasa.

Hace 2023-10-02T11:28:21Z
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