Hay al menos nueve víctimas de la organización criminal internacional que operaba en varias regiones de España. Fueron acusados por organización criminal, estafa continuada y blanqueo de capitales
El abogado de Usain Bolt y el ministro de Finanzas de Jamaica han denunciado un fraude por parte de una firma de inversiones.
El ente regulador dice que el país existe lineamientos para la emisión y administración de Instrumentos Electrónicos de Pago. Alerta que la empresa denominada "Start Winning Bolivia" es ilegal
Desde la ASFI aseguraron que el negocio no es legal y no cuenta con autorización. Una de las víctimas dijo que solo en Guayaquil existen al menos 600 afectados por esta red
Las estafas para robar datos personales por medio de las aplicaciones de mensajería instantánea se están volviendo muy comunes
Las redes sociales están ayudando a los agentes de viajes a impresionar a los clientes y, a veces, a robarles.
Consuelo Rivero Hoyos, denunciada por estafar a empresarios en Perú, tiene un frondoso antecedente penal en Bolivia. Además de utilizar sus encantos para enamorar a sus víctimas, también se hacía pasar por abogada y alta funcionaria de Aduana
La banda criminal estaba conformada por dos colombianos y dos bolivianos. Ofrecían a sus víctimas el dinero en la caja fuerte y a cambio exigían un depósito para luego darles una clave. Los dólares eran billetes falsos
La Felcc investiga la denuncia por estafa por la suspensión del concierto de Christian Nodal. Cuatro personas son investigadas, dos de ellas fueron aprehendidas y otras dos están en calidad de arrestadas
(VEA EL VIDEO) El Viceministro de Defensa al Consumidor informó que se logró la aprehensión de Emilio Velázquez y de otras dos personas que forman parte de la empresa Dreams Productions, acusados por el delito de estafa
Respuesta. La defensa legal de la entidad dijo que los peritajes ordenados por el Estado “son endebles” y que “no son consistentes para el punto de vista legal”. Hay malestar en socios
Se reportan varios afectados. La empresa realizaba intermediación financiera para la compra de inmuebles en La Paz y Santa Cruz. Sin embargo, no cuenta con autorización de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero
