Fuera De Juego
Escándalo: Francesco Totti es investigado en Italia
El exfutbolista profesional, toda una leyenda en la Roma está siendo investigado por presunto lavado de dinero
lavado de dinero
PAÍS
Fijan para el 20 de octubre la audiencia de ‘declaratoria de culpabilidad’ del exministro Murillo
Murillo es procesado por lavado de dinero en Estados Unidos. Está detenido desde mayo de 2021 y se expone a una condena de seis años de cárcel
Hace 2022-10-07T13:14:31Z
Mundo
Tensión en manifestaciones frente a casa de vicepresidenta argentina
Las concentraciones se produjeron instantes después de que un fiscal pidiera 12 años de cárcel por un proceso en contra de la expresidenta
Hace 2022-08-23T01:31:56Z
BBC
Quién es Yenifer Paredes, la cuñada de Pedro Castillo por la que la fiscalía de Perú registró el palacio presidencial
Paredes, que se crió con el presidente y su esposa, se entregó a la fiscalía después de que esta efectuara un registro el palacio presidencial en su búsqueda.
Hace 2022-08-12T11:50:13Z
Mundo
Acusan en EEUU a argentino por ayudar a desfalcar $us 1.200 millones de petrolera venezolana
Según la acusación presentada ante el Distrito Sur de Florida, el argentino Luis Fernando Vuteff, de 51 años, y el suizo Ralph Steinmann, de 48, están acusados de conspiración para el lavado de dinero
Hace 2022-07-12T22:45:00Z
PAÍS
Justicia de EEUU retrasa para noviembre audiencia de Murillo
Los otros tres acusados, junto al exministro, se declararon culpables. La audiencia del exministro de Gobierno se postergó al menos cinco veces.
Hace 2022-04-12T08:00:00Z
PAÍS
Se vuelve a postergar el juicio de Arturo Murillo, según reporte del Gobierno
En Bolivia el caso avanza lentamente y no existen mayores avances en las investigaciones
Hace 2022-04-11T23:05:29Z
PAÍS
Importador de ambulancias para Potosí va preso por un caso de lavado de dinero
La Fiscalía aclaró que el caso de las ambulancias es separado de este nuevo proceso contra el acusado potosino
Hace 2022-04-08T02:03:07Z
Edición Impresa
El lavado de dinero, el uso de ‘palos blancos’ y la subfacturación impulsan el ‘mercado gris’ de motorizados
El IBCE sostiene que el perjuicio es múltiple para el país: menos ingresos para las arcas del Estado, usuarios sin la necesaria protección de una empresa confiable y riesgo de cierre de concesionarias
Hace 2022-02-09T08:00:00Z
Dw
Guatemala extradita a EEUU al segundo hijo de expresidente de Panamá reclamado por lavado de dinero
Guatemala extraditó a Estados Unidos a Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijo del ex presidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), reclamado por lavado de dinero en el escándalo de la brasileña Odebrecht.
Hace 2021-12-10T23:11:23Z
Mundo
Hijo del expresidente panameño Martinelli se declara culpable de lavado de dinero ante la justicia de EEUU
Luis Enrique Martinelli admitió haber conspirado junto a su hermano Ricardo para abrir cuentas bancarias en paraísos fiscales para recibir y ocultar más de $us 28 millones de sobornos
Hace 2021-12-02T21:32:07Z
BBC
Cristina Fernández: Justicia argentina descarta llevar a juicio oral a la vicepresidenta y a sus hijos por dos causas de corrupción y lavado de dinero
El Tribunal Oral Federal 5 decidió por mayoría descartar los juicios por las causas llamadas Hotesur y Los Sauces, que vinculan a la también expresidenta (2007-2015) con casos de corrupción y lavado de dinero
