Sucedió con los hechos registrados en 2009 tras la intervención armada en el hotel Las Américas. Ahora una exministra sería la pieza fundamental en el proceso contra Áñez
La exautoridad continuaba retenida cerca de las 21.00 horas de este viernes
La UIF aplicará un nuevo instructivo en las entidades financieras desde octubre. Para 2020, la GAFI evaluará si Bolivia mejoró en el control de ganancias ilícitas
El Ministerio Público realizó el "registro" de las oficinas de la Unidad de Investigaciones Financieras. La conferencia de prensa de Teresa Morales era con otra finalidad
La exgerenta de PAT denunció a la directora de la UIF y a Emilio Martínez por la filtración de los documentos. Es investigada por legitimación de ganancias ilícitas
Morales dice que las normas le dan facultad de iniciar una investigación de oficio. Ratifica que las conclusiones de la indagación de los depósitos serán remitidas a la Fiscalía
Morales asegura que no se vulneró el secreto bancario y que actúo conforme a las normas. La denuncia fue presentada por Ximena Valdivia, exgerenta de la televisora
La defensa de los exfuncionarios de la televisora que era propiedad de Carlos Mesa interpusieron la denuncia. Teresa Morales, directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, pidió que se fije fecha y hora
A través de un memorial, la directora de la UIF pidió al fiscal de material de la ciudad de La Paz dé curso al trámite para que pueda prestar su declaración por la denuncia interpuesta por la exgerente de un canal de TV que fue propiedad de Mesa
La investigación hace referencia a la época en la que la televisora era propiedad del expresidente Carlos Mesa, hoy candidato de CC. El informe de la investigación pasará al Ministerio Público.
Teresa Morales señaló que si se verifica que los recursos para su adquisición fueron ilícitos se remitirá un informe a la Fiscalía
El exfuncionario de la Unidad de Investigaciones Financieras logró medidas sustitutivas. Erró un cálculo al tomar como bolivianos cifras que eran en dólares. Lo acusan de dolo
